История UBS Group AG с отмыванием денег
Швейцарский UBS Group AG обязан выплатить более 4,5 млрд евро ($5,1 млрд) по решению парижского суда, который признал банк виновным в помощи состоятельным французским клиентам по хранению незаявленных средств на швейцарских счетах.
В среду Парижский уголовный суд постановил, что UBS незаконно отмывал средства, предоставляя французским клиентам банковские услуги, чтобы скрыть активы от налоговых органов. Судьи оштрафовали UBS на 3,7 миллиарда евро и добавили еще 800 миллионов евро в качестве компенсации французскому правительству.
"Преступления носили исключительно серьезный характер", – отметила председательствующая судья Кристин Ми, открыто вступившая в бой с банковскими чиновниками во время шестинедельного судебного процесса. "Эти действия были совершены за завесой непрозрачности”.
Швейцарские банки получили огромные штрафы в США, а теперь и во Франции. Размер вердикта – самый большой в истории Франции и, вероятно, один из самых больших в Европе. Он был сюрпризом для UBS, который израсходовал $640 миллионов для судебного разбирательства и других регулирующих вопросов в своем подразделении.
UBS готов обжаловать решение, не позволяющее производить какие-либо платежи до тех пор, пока не будет принято окончательное решение вышестоящих судов.
В Цюрихе стоимость акций упала на 4,8 процента. Французское подразделение UBS также было признано виновным. К ответственности привлечены пятеро бывших банкиров. Шестой – Рауль Вайль, был освобожден судом. В течение первых трех недель судебного разбирательства все складывалось благоприятно для UBS.
Показания были последовательными и в пользу банка. Затем, в середине судебного процесса, Ми начала говорить обвиняемым, что не верит в их доводы.
Еще более раннее расследование в отношении UBS началось с отчета осведомителей и завершилось в 2014 году. Тогда швейцарский банк был вынужден опубликовать облигацию на 1,1 миллиарда евро для покрытия любых потенциальных штрафов. Дважды кредитор из Цюриха вступал в переговоры для урегулирования.
Сейчас не является секретом то, что тысячи французских граждан уклонялись от налогов, размещая деньги на оффшорных швейцарских счетах. В результате суд вынес жесткое решение, учитывая явные доказательства того, что UBS отмывал огромные мошеннические средства в период с 2004 по 2012 год. Во Франции помощь клиентам в сокрытии незаявленных активов считается отмыванием денег.
В среду Парижский уголовный суд постановил, что UBS незаконно отмывал средства, предоставляя французским клиентам банковские услуги, чтобы скрыть активы от налоговых органов. Судьи оштрафовали UBS на 3,7 миллиарда евро и добавили еще 800 миллионов евро в качестве компенсации французскому правительству.
"Преступления носили исключительно серьезный характер", – отметила председательствующая судья Кристин Ми, открыто вступившая в бой с банковскими чиновниками во время шестинедельного судебного процесса. "Эти действия были совершены за завесой непрозрачности”.
Швейцарские банки получили огромные штрафы в США, а теперь и во Франции. Размер вердикта – самый большой в истории Франции и, вероятно, один из самых больших в Европе. Он был сюрпризом для UBS, который израсходовал $640 миллионов для судебного разбирательства и других регулирующих вопросов в своем подразделении.
UBS готов обжаловать решение, не позволяющее производить какие-либо платежи до тех пор, пока не будет принято окончательное решение вышестоящих судов.
В Цюрихе стоимость акций упала на 4,8 процента. Французское подразделение UBS также было признано виновным. К ответственности привлечены пятеро бывших банкиров. Шестой – Рауль Вайль, был освобожден судом. В течение первых трех недель судебного разбирательства все складывалось благоприятно для UBS.
Показания были последовательными и в пользу банка. Затем, в середине судебного процесса, Ми начала говорить обвиняемым, что не верит в их доводы.
Еще более раннее расследование в отношении UBS началось с отчета осведомителей и завершилось в 2014 году. Тогда швейцарский банк был вынужден опубликовать облигацию на 1,1 миллиарда евро для покрытия любых потенциальных штрафов. Дважды кредитор из Цюриха вступал в переговоры для урегулирования.
Сейчас не является секретом то, что тысячи французских граждан уклонялись от налогов, размещая деньги на оффшорных швейцарских счетах. В результате суд вынес жесткое решение, учитывая явные доказательства того, что UBS отмывал огромные мошеннические средства в период с 2004 по 2012 год. Во Франции помощь клиентам в сокрытии незаявленных активов считается отмыванием денег.
Комментарии
Смотрите также
09.03.2017
olvz