Стало известно, что Минюст США стал подозревать Binance Holdings Ltd. (материнская компания) в обходе санкций, примененных в отношении России.

Расследование должно выяснить, была ли помощь России в обходе санкций со стороны Binance или ее руководителей.

Теоретически и технически такие операции, конечно же, были возможны. Криптовалютные биржи могли использоваться россиянами или российскими компаниями с целью перевода денежных средств. Смогут ли найти факты таких нарушений санкций специалисты Минюст – вопрос.

Напомним, что Binance еще весной 2022 года ограничила допустимый размер активов для граждан РФ планкой 10.000$. Такой лимит не позволял более российским инвесторам держать на счетах биржи активы, рыночная стоимость которых превышала 10к USD. В апреле 2023 года некоторые СМИ стали утверждать, что данное ограничение снято (информация неподтвержденная).

Представители Binance пока что не комментируют начатое в их отношении разбирательство. Будут ли в отношении руководства биржи предъявлены обвинения пока неизвестно.

Кстати, с апреля 2023 криптобиржа вернула возможность совершения операций с картами российских банков.