Форум с длинной, по меркам форекса, историей. Есть сторожили, новички, а значит, интересно большинству трейдеров.
Как же Danske Bank зарабатывал на золотых операциях
В разгар скандала с грязными деньгами Danske Bank начал предлагать золотые слитки богатым клиентам. Эстонский филиал банка, который уже переводил миллиарды долларов клиентов на оффшорные счета, сообщил избранной группе вкладчиков, в основном из России, что теперь они могут также конвертировать свои деньги в золото (главным образом слитки, а та же монеты), согласно документам, датирующимся серединой 2012 года.
Помимо предложения хеджирования от риска, золотые слитки являются способом «анонимности» капитала вкладчиков. Представитель Danske Bank не стал комментировать эту ситуацию.
В сентябрьском отчете 2018 г банк не стал называть сумму продажи золотых слитков. Danske Bank стал известен всей Европе и США после того, как не удалось проверить около $220 млрд, хлынувших через его нерезидентское подразделение в Эстонии с 2007 по 2015 год.
Золото играет особую роль в исторических связях между Россией и Эстонией, которая обрела независимость после Первой мировой войны и затем стала частью Советского Союза в 1940 году.
Столетие назад коммунисты, только что совершившие русскую революцию, использовали Эстонию в качестве моста для передачи на Запад огромного количества золота.
В начале 1920-х годов около 700 тонн царских монет избежали западной блокады, пройдя через Таллин с ведома руководства страны, прежде чем направиться в Скандинавию и Великобританию. Сегодняшняя российская элита, возможно, использовала тот же путь.
Неизвестно, сколько золота Данске удалось продать, пока еще работало ныне несуществующее эстонское подразделение. Для золотых слитков весом 250 граммов и более клиенты нерезидентского подразделения банка могли получить драгоценный металл без запечатанной упаковки или бумажных сертификатов.
В одной из презентаций Danske Bank, обнародованной Bloomberg и датированной июнем 2012 года (когда золото торговалось близко к рекордному максимуму), сообщалось потенциальным клиентам, что «продукт не рекламируется публично или в средствах массовой информации». Нет никаких доказательств того, что банк продолжал предлагать эту услугу после 2013 года, когда цена на золото упала.
По документам, представленным Bloomberg, получается, что эстонский филиал Danske получал золото сразу от двух своих партнеров. Первый из них занимался заказами на сумму свыше 300 000 евро, что в то время было эквивалентно 6 килограммам, и покупал золото у австрийского монетного двора, а второй использовался для небольших заказов.
Поставщики не назывались. Danske взимал комиссию в 0,5% на более крупные заказы, в то время как при относительно небольших заказах размер комиссии доходил до 4%. Некоторые документы, рекламирующие золотые слитки, подписаны Говардом Уилкинсоном, разоблачителем, который вывел на публику скандал с отмыванием денег.
Помимо предложения хеджирования от риска, золотые слитки являются способом «анонимности» капитала вкладчиков. Представитель Danske Bank не стал комментировать эту ситуацию.
В сентябрьском отчете 2018 г банк не стал называть сумму продажи золотых слитков. Danske Bank стал известен всей Европе и США после того, как не удалось проверить около $220 млрд, хлынувших через его нерезидентское подразделение в Эстонии с 2007 по 2015 год.
Золото играет особую роль в исторических связях между Россией и Эстонией, которая обрела независимость после Первой мировой войны и затем стала частью Советского Союза в 1940 году.
Столетие назад коммунисты, только что совершившие русскую революцию, использовали Эстонию в качестве моста для передачи на Запад огромного количества золота.
В начале 1920-х годов около 700 тонн царских монет избежали западной блокады, пройдя через Таллин с ведома руководства страны, прежде чем направиться в Скандинавию и Великобританию. Сегодняшняя российская элита, возможно, использовала тот же путь.
Неизвестно, сколько золота Данске удалось продать, пока еще работало ныне несуществующее эстонское подразделение. Для золотых слитков весом 250 граммов и более клиенты нерезидентского подразделения банка могли получить драгоценный металл без запечатанной упаковки или бумажных сертификатов.
В одной из презентаций Danske Bank, обнародованной Bloomberg и датированной июнем 2012 года (когда золото торговалось близко к рекордному максимуму), сообщалось потенциальным клиентам, что «продукт не рекламируется публично или в средствах массовой информации». Нет никаких доказательств того, что банк продолжал предлагать эту услугу после 2013 года, когда цена на золото упала.
По документам, представленным Bloomberg, получается, что эстонский филиал Danske получал золото сразу от двух своих партнеров. Первый из них занимался заказами на сумму свыше 300 000 евро, что в то время было эквивалентно 6 килограммам, и покупал золото у австрийского монетного двора, а второй использовался для небольших заказов.
Поставщики не назывались. Danske взимал комиссию в 0,5% на более крупные заказы, в то время как при относительно небольших заказах размер комиссии доходил до 4%. Некоторые документы, рекламирующие золотые слитки, подписаны Говардом Уилкинсоном, разоблачителем, который вывел на публику скандал с отмыванием денег.
Деятельность Danske Bank расследуется Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и биржам США в Европе. В этом расследовании заинтересованы прокуроры Дании, Эстонии и Франции.
Комментарии
Смотрите также
19.06.2014
Доход Форекс - варианты дохода на валютном рынке
Варианты получения дохода от рынка Форекс.
05.07.2018
Как заработать деньги на спреде акций JPM и SPY
Как торговать спред JPM и SPY и как на нем заработать в ближайшее время