Откуда берутся средства для дальнейшего инвестирования? Немного о диверсификации рисков.
Webmoney и Законы Украины
“Незаконные действия с электронными деньгами» и «легализация доходов, полученных преступным путем” являются статьями УК Украины, по которым проводится досудебное расследование в отношении WebMoney.ua. В октябре 2012 года в УК Украины появились изменения, касающиеся электронных платежных систем. Налоговые службы уже обнаружили ряд нарушений в документации фирмы. Налоговики сообщили, что намерены ужесточить контроль над платежными системами. В то же время Министерство доходов и сборов Украины намерено поддерживать платежные системы, если они легитимны и ведут прозрачную политику в отношении государственных органов.
По ранее опубликованным сведениям, порядка 60 миллионов гривен заблокировано на счетах компании. По неподтвержденным слухам Webmoney имеет давний не гласный конфликт с Национальным банком Украины. Если ранее не хватало оснований для разбирательства с платежной системой, то после осенней корректировки законов правила работы Webmoney оказались не согласованными с Национальным банком. Согласно новым требованиям, предусмотренным законодательством Украины, деятельность WebMoney.ua не прозрачна.